Capacitación Anual de Prevención de Lavado de Dinero.
Acerca de este curso
En este curso, encontrarás una amplia gama de contenidos y herramientas diseñadas para mejorar tu comprensión y habilidades en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Algunos de los elementos clave que encontrarás en este curso son:
1. Fundamentos teóricos: Comenzarás con una sólida base teórica que abarca los principios fundamentales de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entenderás cómo funcionan estos delitos, sus implicaciones y el papel crucial que juegan en el sistema financiero global.
2. Regulaciones y marco legal: Explorarás las regulaciones y leyes aplicables a nivel nacional e internacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Aprenderás cómo estas normativas impactan diversas industrias y cómo garantizar el cumplimiento.
3. Mejores prácticas: Descubrirás las estrategias y técnicas más efectivas para prevenir y detectar actividades sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Estudiarás casos de estudio y ejemplos de la vida real para entender cómo aplicar estas prácticas en situaciones concretas.
Contenido del curso
1.LD Lavado de Dinero
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Bienvenido(a) al Curso
02:30 -
Introducción
01:08 -
LD Lavado de Dinero (Concepto general y operativa)
00:32 -
Lección 1.1
01:02 -
Lección 1.2
00:41 -
Actividad 1
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Lección 1.3
01:06
2.Financiamiento al Terrorismo
3.ENR – Esfuerzos Nacionales e Internacionales para la prevención y la detección de LD y FT
4.CSF – Contribución del Sistema Financiero al combate del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Examen Final
Valoraciones y reseñas de estudiantes
Muchas gracias por esta capacitación, me da ideas a considerar para realizar la capacitación a mi entidad financiera.
Gracias y Felicidades
Muchas gracias.
