Lavado de Dinero

En este curso, encontrarás una amplia gama de contenidos y herramientas diseñadas para mejorar tu comprensión y habilidades en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Algunos de los elementos clave que encontrarás en este curso son: 1. Fundamentos teóricos: Comenzarás con una sólida base teórica que abarca los principios fundamentales […]